国家电投集团远达环保股份有限公司关于公司与重庆地产集团成立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:重庆远达渝地环境治理有限公司（暂定名，最后以工商登记部门核准为依据）。

●投资金额：公司拟以现金出资2550，持有合资公司51%的股权。

●公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过《关于公司与重庆地产集团组建合资公司的议案》，本次对外投资不需要提请公司股东大会审议。

一、对外投资情况概述

（一）基本情况

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”、“远达环保”）拟与重庆地产集团有限公司（以下简称“重庆地产”）成立合资公司拓展土壤修复、矿山修复市场。公司与重庆地产均以现金出资，远达环保出资2550万元，占比51%；重庆地产出资2450万元，占比49%。

（二）董事会审议情况

2019年12月30日公司召开第九届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于公司与重庆地产集团组建合资公司的议案》，根据《上市规则》、公司章程等规定，本议案不需要提交股东大会审议。

（三）是否构成关联交易

本次对外投资事项不构成关联交易。

二、合资方的基本情况

重庆地产成立于2003年2月28日，重庆市属国有重点企业，国有独资，注册资本金50亿元，法定代表人：李仕川，主要承担全市经营性土地一级开发储备整治和重大基础设施工程建设任务、等职责，代管市土地储备中心。截至2019年9月30日，重庆地产资产总额1334.3亿元，净资产674.5亿元，营业收入16.53亿元，资产负债率49.45%。

三、投资标的基本情况

公司名称：重庆远达渝地环境治理有限公司（暂定名，最后以工商登记部门核定为准）

企业性质：有限公司

注册资本：5000万元

公司注册地：重庆市南岸区

经营期限：永续经营。

经营范围：污染地块土壤污染状况调查服务；污染地块土壤污染风险评估服务；污染地块土壤污染风险管控服务；污染地块土壤污染治理修复效果评估（含长期跟踪监测、评估）服务；农用地土壤环境质量类别划分咨询服务；农用地土壤安全利用咨询服务；受污染农用地土壤污染治理与修复服务；受污染工业地土壤污染治理与修复服务；土壤污染生物修复服务；其他土壤污染治理与修复服务；以及污染地块内的水污染防治、固危废治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述信息以最终登记注册的为准。

四、本次投资对上市公司的影响

远达环保与重庆地产成立合资公司共同推进土壤治理领域市场的开拓，是远达环保进军土壤治理领域的一次尝试。通过合资双方优势互补，实现共赢，符合远达环保战略发展方向。本次投资不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、本次投资的风险分析

远达环保与重庆地产成立合资公司是基于双方优势资源的互补，有利于双方的合作共赢。但也存在一定因外部经营环境及行业政策法规发生变化造成的经营风险，公司将持续关注子公司的经营管理、市场开发的情况，确保本次项目顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十一日

国家电投集团远达环保股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司与内蒙古霍林河露天煤业(8.580, -0.12, -1.38%)股份有限公司签订了《南露天煤矿2019年排土场生态修复工程总承包合同》《南露天煤矿排土场生态修复工程（浇灌系统）》《南露天煤矿2019年排土场生态修复治理总承包合同（集中自动控制系统）》《北露天煤矿2019年排土场生态修复总承包工程合同》《北露天煤矿排土场生态修复工程（浇灌系统）》《北露天煤矿2019年排土场生态修复总承包工程（集中自动控制系统）》《北露天煤矿2019年排土场生态修复总承包工程（1020#平盘综合治理区域）》《北露天煤矿2019年排土场生态修复总承包工程（绿化补充项）》，与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了《霍林河坑口新建灰场原灰场周边综合治理工程合同》；与贵州金元茶园发电有限责任公司签订了《茶园电厂2号机组超低排放改造工程脱硫系统改造EPC总承包合同》，与江苏常熟发电有限公司签订了《脱硝还原剂由液氨改尿素法改造工程EPC总承包项目合同》，与国家电投集团金元股份有限公司纳雍发电总厂签订了《纳雍电厂一厂4号机组超低排放改造工程脱硫改造总包合同》，与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司铝电分公司签订了《白音华高精铝板带产品项目一期电解铝烟气超低排放EPC总包合同》，与通化热电有限责任公司签订了《通化1-2#机组超低改造工程合同》。公司全资子公司国家电投集团远达水务有限公司与贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂签订了《黔北电厂全厂废污水系统综合治理改造总承包合同》。

●上述事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

●公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司、全资子公司国家电投集团远达水务有限公司签订上述合同，有利于提高公司生态修复、烟气环保工程、水务工程业务市场份额和经济效益。

一、关联交易概述

公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司与内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司签订了《南露天煤矿2019年排土场生态修复工程总承包合同》《南露天煤矿排土场生态修复工程（浇灌系统）》《南露天煤矿2019年排土场生态修复治理总承包合同（集中自动控制系统）》《北露天煤矿2019年排土场生态修复总承包工程合同》《北露天煤矿排土场生态修复工程（浇灌系统）》《北露天煤矿2019年排土场生态修复总承包工程（集中自动控制系统）》《北露天煤矿2019年排土场生态修复总承包工程（1020#平盘综合治理区域）》《北露天煤矿2019年排土场生态修复总承包工程（绿化补充项）》，与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了《霍林河坑口新建灰场原灰场周边综合治理工程合同》；与贵州金元茶园发电有限责任公司签订了《国家电投集团贵州金元股份有限公司茶园电厂2号机组超低排放改造工程脱硫系统改造EPC总承包合同》，与江苏常熟发电有限公司签订了《江苏常熟发电有限公司脱硝还原剂由液氨改尿素法改造工程EPC总承包项目合同》，与国家电投集团金元股份有限公司纳雍发电总厂签订了《纳雍电厂一厂4号机组超低排放改造工程脱硫改造总包合同》，与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司铝电分公司签订了《白音华高精铝板带产品项目一期电解铝烟气超低排放EPC总包合同》，与通化热电有限责任公司签订了《通化1-2#机组超低改造工程合同》。公司全资子公司国家电投集团远达水务有限公司与贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂签订了《国家电投集团贵州金元股份有限公司黔北电厂全厂废污水系统综合治理改造总承包合同》。

上述合同金额分别为：3805.9788万元，881.3319万元，355.02万元，2233.0375万元，195.0534万元，313.70万元，358.4538万元，106.20万元，1265.6453万元，2707.1227万元，1997万元，3997万元，8200万元，1756万元、578.30万元，共计28749.8434万元。截止目前，公司累计发生关联交易金额未超过2019年度预计数。

由于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司、通辽霍林河坑口发电有限责任公司、贵州金元茶园发电有限责任公司、江苏常熟发电有限公司、国家电投集团金元股份有限公司纳雍发电总厂、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司铝电分公司、通化热电有限责任公司、贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂为国家电力投资集团有限公司所属企业，而国家电力投资集团有限公司为公司第一大股东，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。

上述交易已经公司第八届董事第十九次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

公司五位独立董事认为：上述关联交易系公司正常生产经营活动，有利于扩大公司经营规模、提高公司经营效益。关联交易内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

二、关联方介绍

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司，成立于2001年12月18日。为国家电投集团下属蒙东能源集团公司的所属企业。注册资本：16.34亿元。注册地址:内蒙古自治区霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）。一般经营项目：煤炭产品生产、销售；土石方剥离；地质勘探；工程与地籍测绘测量，煤炭经营；道路普通货物运输。矿山设备、工程机械、发动机、电机、建材，化工产品（危险化学品除外），金属材料（除专营）销售；电器安装与维修；普通机械制造；机电、机械配件加工及经销；疏干及防排水设计及施工；仓储；房屋、机电产品、机械设备租赁；技术服务、信息咨询；腐植酸生产与销售；分布式光伏发电，风力发电、太阳能(3.680, 0.05, 1.38%)发电、风电供热等清洁能源项目的开发、投资、建设、运营、管理；煤炭工程建设咨询、招投标代理；工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

通辽霍林河坑口发电有限责任公司成立于2005年03月03日。为国家电投集团下属蒙东能源集团公司的所属企业。注册资本：156649万元人民币，法定代表人：高德民，注册地址：内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市友谊路南段东侧。经营范围：许可经营项目：火力发电。一般经营项目：热力产品销售；废弃物综合利用及经营；设施租赁

贵州金元茶园发电有限责任公司成立于2012年8月2日。为国家电投集团所属贵州金元股份有限公司所属公司。注册资本：91500万元人民币，法定代表人：张永，注册地址：贵州省毕节市金沙县茶园乡三和村。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电力生产、销售；粉煤灰、脱硫石膏销售。）

江苏常熟发电有限公司，成立于1999年9月15日，为国家电投集团所属中电国际控股子公司注册资本金268500万元人民币，法定代表人为徐薇，注册地址为江苏常熟经济开发区兴港路28号，经营范围为生产和销售电力、热（冷）力、工业用水，同时兼营和电力有关的产品及服务。

国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂,成立于2002年12月19日，为国家电投集团贵州金元股份有限公司的所属企业。负责人：颜东升，注册地址：贵州省毕节市纳雍县阳长镇。经营范围：电力生产、销售；检修；电力建设；与其他产业的横向联合以及第三产业；电力物资的批零兼营，电力投资业务（除金融和证凑投资以外），粉煤灰及开发利用横向联合的关联项目。

内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司铝电分公司成立于2016年09月07日。为国家电投集团旗下单位国家电投集团内蒙古能源有限公司下属企业。负责人：刘焜，注册地址：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华镇白音华煤电有限责任公司煤电硅分公司办公楼。与国家电投集团的股权关系：经营范围：筹建发电站及前期工程一般经营项目。

通化热电有限责任公司成立于2005年04月29日。为国家电投集团旗下单位国家电投集团吉林能源投资有限公司下属企业。注册资本：117921.35万元人民币，法定代表人：孙海博，注册地址：通化市东通化街东明路868号。经营范围：热电项目投资、开发、建设、经营管理；生产经营电力、热力及相关产品；承揽电/热站设备运行维护业务；集中供热（二道江区范围内）；机电安装(工程施工总承包贰级)；煤炭采购与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂成立于2001年05月30日为国家电投集团控股子公司金元集团下属企业，负责人：刘谢。注册地址：贵州省毕节市金沙县城关镇玉屏。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电力生产、供应、检修；电力科技开发；电力投资建设；电力物资销售；电力投资和建设（含新能源）；电力物资批零兼营；粉煤灰销售；电厂废弃物综合利用及经营；煤炭、石灰石、尿素购销；热力、电力和供水设施安装、检修、实验和运营管理；热（冷）力（水）生产和销售；为电力用户提供培训咨询、合同能源管理、综合节能增值服务；发电相关业务；铁合金系列产品及原料、农产品(5.650, 0.07, 1.25%)和钢材、建筑材料单经营及进出口贸易，代理进出口业务，转口贸易相关业务。）

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司分别签订以下合同：

与内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司签订了南露天煤矿2019年排土场生态修复工程总承包合同、及浇灌系统、集中自动控制系统等排土场生态修复工程，签订了北露天煤矿2019年排土场生态修复总承包工程合同及浇灌系统、绿化补充项、集中自动控制系统、1020#平盘综合治理区域的生态修复工程，合同价格主要包括：南、北露天煤矿排土场土壤改良及指标重建、水土保持及供水系统、浇灌系统、集中自动控制系统、及北露天矿的1020#平盘综合治理区域的生态修复工程等。

通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订霍林河坑口新建灰场原灰场周边综合治理工程合同，合同价格包括：灰场原灰场工程建设费用。

与贵州金元茶园发电有限责任公司签订了茶园电厂2号机组超低排放改造工程脱硫系统改造EPC总承包合同，合同价格主要包括：合同设备（含备品备件、专用工具）、运杂费、施工费及设计费等。

与江苏常熟发电有限公司签订了脱硝还原剂由液氨改尿素法改造工程EPC总承包项目合同，合同价格主要包括：设备费、设计费、运保费、建筑工程费、安装工程费等费用。

与国家电投集团金元股份有限公司纳雍发电总厂签订了纳雍电厂一厂4号机组超低排放改造工程脱硫改造总包合同，合同价格主要包括：合同价格包括：合同设备（含备品备件、专用工具）包括与设备有关的乙方所应缴纳的税费、技术资料费、运杂费、建筑安装费、调试费。

与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司铝电分公司签订了白音华高精铝板带产品项目一期电解铝烟气超低排放EPC总包合同，合同价格包括：合同设备（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）、建筑、安装、技术服务费、运输、保管、调试与本合同有关的所有费用。

与通化热电有限责任公司签订了通化1-2#机组超低改造工程合同，合同价格包括：通化热电1、2号机组超低改造工程范围内建筑工程、安装工程、设备（含备品备件、专用工具）、材料、设计、调试、性能试验、技术资料、技术服务等费用，建筑、安装、技术服务费、运输、保管、调试与本合同有关的所有费用。

（二）公司全资子公司国家电投集团远达水务有限公司与贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂签订了黔北电厂全厂废污水系统综合治理改造总承包合同，为固定总价包干合同，合同价格主要包括：设计、供货、运输、原有设施拆除和恢复、施工安装、调试、试验、检测及项目的售后服务，还包括合同设备及材料的运杂费、保险费等与本合同有关的所有费用。

上述项目合同价格参照同类型机组和项目市场价格确定。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

上述事项系公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司、全资子公司国家电投集团远达水务有限公司正常经营行为，有利于提高公司生态修复、烟气环保工程及水务工程业务的市场份额和经济效益。

五、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事意见

3、独立董事事前认可意见

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十一日

原标题:国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第五次（临时）会议决议公告