兴业科技:关于公司及全资子公司日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易的基本情况1、关联交易概述兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）及全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）拟与福建兴业东江环保科技有限公司（以下简称“兴业东江环保”）签订《废物（液）处理处置及工业服务合同》，将生产过程中形成的工业废物（液）等交予兴业东江环保处置，其中公司预计关联交易总额不超过890万元，全资子公司瑞森皮革预计关联交易总额不超过176万元。

2、关联关系因公司董事长吴华春先生，同时担任兴业东江环保的董事长，为公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，兴业东江环保为公司的关联方，公司及全资子公司瑞森皮革与兴业东江环保签订《废物（液）处理处置及工业服务合同》，将生产过程中形成的工业废物（液）交予兴业东江环保处置，构成关联交易。

3、董事会审议情况公司第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司及全资子公司日常关联交易预计的议案》，其中关联董事吴华春、孙辉永回避表决，同意公司及全资子公司瑞森皮革与关联方兴业东江环保签订《废物（液）处理处置及工业服务合同》，将生产过程中形成的工业废物（液）交予兴业东江环保处置。根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

4、预计日常关联交易类别和金额

二、关联人介绍和关联关系情况

1、基本情况公司名称：福建兴业东江环保科技有限公司

统一社会信用代码：91350521MA34A225XR

注册地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化工业园（东桥镇）

法定代表人：温玮

注册资本：10,000万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：废物的处置及综合利用（含工业废物及一般固体废物）；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与销售；环保新产品、新技术的开发、推广及应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、财务状况截止2018年12月31日，经审计兴业东江环保资产总额人民币33,033.94万元，负债总额人民币22,380.26万元，净资产总额人民币9,653.67万元；2018年度营业收入人民币1,661.44万元，净利润人民币91.02万元。

截止2019年6月30日，兴业东江环保资产总额人民币34,217.22万元，负债总额人民币22,566.34万元，净资产总额人民币11,650.87万元；2019年1-6月营业收入人民币4,897.27万元，净利润人民币1,997.19万元。（2019年1-6月数据未审计）

3、与上市公司的关联关系因公司董事长吴华春先生，同时担任兴业东江环保的董事长，为公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，兴业东江环保为公司的关联方。

4、履约能力分析兴业东江环保具备处置工业废物（液）的相关资质，公司董事会认为兴业东江环保具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、公司危废处置收费标准如下：

运费标准：1-10吨运输车，运费为1,320元/车次；10-16吨运输车，运费为1,560元/车次；16-30吨运输车，运费为2,880元/车次。

2、瑞森皮革危废处置收费标准如下：

运费标准：5-10吨运输车，运费为3,000元/车次；

10-16吨运输车，运费为4,500元/车次；

25-30吨运输车，运费为8,000元/车次。

上述合同履行期限均为：自合同签订之日起至2020年12月31日。

四、关联交易的目的和对公司的影响公司及全资子公司瑞森皮革通过此次关联交易，将生产过程中形成的工业废物（液）等交予关联方处置，能够有效防止环境污染，减少废物（液）的危害性。此次委托关联方的处置费用根据市场价格进行确定，不存在损害公司全体股东利益的情形。此次关联交易对公司及全资子公司瑞森皮革的财务状况和经营成果不构成重大影响。

五、独立董事的意见

1、独立董事对该事项的事前认可意见我们认真审议了《关于公司及全资子公司日常关联交易预计的议案》，并查阅了以往的交易记录，认为上述关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司及全资子公司瑞森皮革的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第四届董事会第六次临时会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。

2、独立董事对该事项的独立意见：公司及全资子公司瑞森皮革将生产过程中形成的工业废物（液）等交予关联方处置。此举能有效防止污染，能够减少废物（液）的危害性，符合公司及全资子公司经营发展的需要，对公司及全资子公司的财务状况，经营成果不构成重大影响，公司及全资子公司的主营业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。该项关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们同意公司及全资子公司的日常关联交易事项。特此公告。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第六次临时会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2019年9月25日

原标题:兴业科技:关于公司及全资子公司日常关联交易预计的公告