广东水电二局股份有限公司关于投资建设广东韶关乳源大布风电项目二期的公告

　　一、投资概况

　　(一)广东水电二局股份有限公司(以下简称本公司或公司)为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，拟由全资子公司乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司(以下简称乳源能源公司)在广东省韶关市乳源县大布镇投资建设广东韶关乳源大布风电项目二期120MW，工程总投资105,000万元。

　　该项目资本金21,000万元，本公司将根据该项目进展情况

　　以自有资金对乳源能源公司进行增资，增资后使其注册资本不高于30,000万元。

　　该项目已列入国家能源局十二五第五批风电拟核准计划(国能新能〔2015〕134号)，并取得广东省发展和改革委员会《关于广东韶关乳源大布二期风电场项目的批复》(粤发改能新函〔2015〕5861号)。

　　(二)2016年1月6日，本公司召开第五届董事会第十九次会议，以15票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设广东韶关乳源大布风电项目二期的议案》，该投资事项需经股东大会批准。

　　(三)该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体概况

　　(一)名称：乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司。

　　(二)住所：乳源县乳城镇鹰峰西路5号工人文化宫。

　　(三)类型：有限责任公司(法人独资)。

　　(四)成立时间：2014年2月20日。

　　(五)法定代表人：廉得来。

　　(六)注册资本：7,000万元。

　　(七)经营范围：风能、太阳能、水电站及可再生能源的开发投资;水资源综合开发利用;风力发电与太阳能发电设备及配件销售;可再生能源技术开发、转让、咨询服务。

　　(八)乳源能源公司为本公司全资子公司。