一、对外投资概述

　　2015年8月3日，上海泰胜风能装备股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟在浙江省台州市玉环县设立全资子公司玉环泰胜风力发电有限公司(暂定，以*终工商登记名称为准，以下简称：“玉环泰胜”)，注册资本为人民币3,000万元，主要开展分散式风电项目的投资、建设、运营、维护等工作。公司持有玉环泰胜100%股权，玉环泰胜为公司全资子公司。

　　2、投资行为生效所必须的审批程序

　　根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

　　二、投资主体

　　公司为玉环泰胜的投资主体，持有玉环泰胜100%股权。本次投资的资金来源为公司自有资金或募集资金，如需使用募集资金进行投资，公司将另外履行相应程序对相关事项进行审批。

　　三、拟设立项目公司基本情况

　　公司名称：玉环泰胜风力发电有限公司

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　注册资本：人民币3000万元

　　经营范围：风力发电;风电设备销售和运营维护、检测、检修;风电技术开发与应用;风力发电建设项目立项、开发和建设。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东结构：公司持有 100%股权

　　上述公司的名称及经营范围均为拟定，*终以当地工商行政管理局核准登记备案的内容为准。

　　四、相关协议的主要内容

　　公司投资设立玉环泰胜事项无须签署对外投资合同。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　(一)对外投资的目的

　　玉环县位于浙江省风能资源区的沿海风能带，该风能带的风功率密度、平均风速、有效风速小时数等数据都比较良好，属风能资源丰富区。且该地区经济较为发达，电力需求较大，电力基础设施配套完善，便于输出，适合开发风电场。基于上述情况，公司计划在玉环县推动分散式风电项目的审批、投建工作，加快公司在风电场开发领域的推进工作，推动公司产业链拓展计划顺利实施。

　　(二)存在的风险

　　风电场开发项目的推进过程中，可能存在审批环节多、时间长，以及政策变化的风险。

　　(三)对公司的影响

　　本次投资将在沿海风电资源较为丰富的地区进行分散式风电项目的开发，

　　有利于公司围绕风电行业拓展上下游产业链，进一步增强公司的市场竞争能力和风险抵御能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展。

　　六、授权事项

　　公司董事会同意授权公司副董事长、总经理黄京明先生签署上述投资事项所涉及的相关文件及各类材料，并授权黄京明先生在董事会权限范围内就上述投资事项中的未决事项做出决定。

　　七、备查文件

　　公司第二届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　上海泰胜风能装备股份有限公司

　　董事会

　　2015年08月04日